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Lalit Modi è stato il fondatore, primo presidente e primo commissario di IPL.
La fondatrice di IPL Lalit Modi si prepara a tornare in India dopo 16 anni. La corte d’appello il 16 luglio si è pronunciata sul caso FEMA relativo alla fase sudafricana dell’IPL 2009. In questo, dando sollievo a Modi, la multa inflitta dall’ED è stata annullata.
Dopo questa decisione, Lalit Modi ha affermato che ora la strada per tornare in India è aperta e che potrà tornare in India alla fine di quest’anno o all’inizio del prossimo. Ha detto che sua figlia partorirà in ottobre, dopodiché ha intenzione di venire in India.
Si trattava di inviare denaro dall’India al Sud Africa
Il caso riguarda lo spostamento dell’IPL dall’India al Sud Africa nel 2009. A quel tempo, a causa delle elezioni di Lok Sabha, il torneo fu spostato dall’India al Sud Africa per motivi di sicurezza. BCCI ha inviato circa 243,45 milioni di rand al Sud Africa attraverso la sua associazione.
L’Enforcement Directorate (ED) ha successivamente affermato che l’importo era stato inviato all’estero senza previa approvazione da parte della Reserve Bank of India (RBI), violando così il Foreign Exchange Management Act (FEMA). L’ED ha emesso un avviso nel 2011 e ha multato alcuni ex funzionari della BCCI, tra cui Lalit Modi, nel 2018.
L’IPL 2009 si è tenuto in Sud Africa a causa delle elezioni di Lok Sabha. Il titolo è stato vinto dai Deccan Chargers.
Il Tribunale ha detto: Lalit non è colpevole
Lalit Modi ha affermato che la corte ha respinto l’argomentazione più importante dell’ED, che ha cambiato le basi dell’intero caso.
Secondo lui, il tribunale d’appello nella sua decisione ha affermato che il denaro inviato in Sud Africa era una “operazione di conto corrente” e non una “operazione di conto capitale”. Pertanto non è stato necessario richiedere l’approvazione preventiva della RBI.
Lalit Modi ha detto,
La corte ha inoltre ritenuto che egli non fosse responsabile di garantire la conformità alla FEMA per conto della BCCI, né disponeva dell’autorità finanziaria richiesta dall’ED. Ciò ha posto fine al più grande scandalo che ha coinvolto l’IPL del Sud Africa nel 2009.
Nel 2018 è stata inflitta una multa di 10,65 milioni di rupie
ED aveva imposto una multa di Rs 10,65 crore a Lalit Modi nel 2018. Successivamente aveva presentato ricorsi separati contro tale ordinanza. Ora, con il verdetto del 16 luglio, la corte ha apportato importanti modifiche a tali ordinanze e ha concesso sollievo a molte parti, tra cui Lalit Modi.
La decisione della corte rimuove i maggiori ostacoli che Lalit Modi ha dovuto affrontare da quando ha lasciato l’India nel 2010. Tuttavia, questa decisione era limitata al caso FEMA dell’IPL 2009. ED aveva avviato anche molte altre indagini contro Lalit Modi.
Altri casi legati a Lalit Modi
1. Causa sui diritti di trasmissione IPL
Quando l’IPL è iniziato nel 2008, i diritti di trasmissione televisiva delle partite sono stati concessi al World Sports Group (WSG). WSG ha concesso a Sony i diritti di mostrare il gioco in India. Nel 2009, poco prima della seconda stagione di IPL, Lalit Modi annullò l’accordo con Sony e firmò nuovamente l’accordo con WSG senza far galleggiare la gara.
L’ED ha affermato che la FEMA e le leggi relative al riciclaggio di denaro sono state violate nel processo di assegnazione dei diritti mediatici e di trasmissione dell’IPL. Da questo, WSG ha guadagnato un profitto di Rs 425 crore. Successivamente, anche in questo caso un tribunale speciale aveva emesso un mandato di cauzione. Lalit Modi deve ancora ottenere il sollievo legale definitivo in questo caso.
2. Azione disciplinare della BCCI
Dopo che nel 2010 sono emerse diverse controversie relative all’IPL, la BCCI ha sospeso Lalit Modi e ha avviato un’indagine interna contro di lui.
Nell’indagine, la BCCI ha rivelato che Lalit Modi non ha seguito le regole in molti casi durante il suo mandato all’IPL. Queste includono accuse relative ai diritti di trasmissione, alle offerte delle squadre, alla procedura di gara e alle decisioni finanziarie.
Dopo quasi tre anni di indagini e udienze, nel 2013 il comitato disciplinare della BCCI ha bandito Lalit Modi da tutte le partite di cricket.
Lalit Modi vive nel posto più costoso di Londra
Lalit Modi vive a Londra dal 2010. Era accompagnato anche dalla moglie Minal Modi e dai due figli Alia e Ruchir. Minal Modi è morta di cancro nel 2018.
La casa di Lalit Modi si trova nella zona Belgravia-Chelsea di Londra, che si colloca tra le zone più costose della città. Questo posto è famoso per le ambasciate straniere, i prodotti di lusso e gli edifici che valgono rupie.
La donna vista in questa foto è Alia Modi, la figlia di Lalit Modi. Ha postato questa foto sui social.
Lalit Modi è nata in una grande famiglia di imprenditori di Delhi. Secondo i rapporti, il suo patrimonio netto è di circa $ 570 milioni (circa Rs 4.555 crore).
È il presidente e amministratore delegato dell’azienda di famiglia Modi Enterprises. L’azienda è stata fondata dal nonno Gujar Mal Modi nel 1933.
L’attività di Modi Enterprises è distribuita in molti settori. Questi includono moda, prodotti chimici, sanità, vendita al dettaglio, saloni, viaggi, cura personale, intrattenimento e beni di largo consumo (beni di largo consumo).
I marchi chiave di questo gruppo includono KK Modi Educational Institute, Modicare, Beacon Travels, Colorbar, Pan Vilas Pan Masala, Ego Italian Restaurant e Godfrey Phillips.
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