Una casa di Forest Hills nel Queens, un tempo di proprietà di due fratelli condannati per un importante caso di contraffazione, è ora destinata a un’asta federale, più di due decenni dopo essere stata acquistata per 850.000 dollari. Secondo l’elenco delle aste statunitensi, la casa di 3.572 piedi quadrati è stata coinvolta in una procedura fallimentare federale quando le autorità hanno rintracciato il coinvolgimento dei fratelli in una cospirazione racket che coinvolgeva falsi americani. Valuta e strutturazione del denaro.
La casa che i fratelli acquistarono nel 2003
Secondo una sentenza del 2023 della Corte distrettuale degli Stati Uniti, Eduard e Arkady Bangiyev hanno acquistato la proprietà di Forest Hills nel 2003 per 850.000 dollari, utilizzando un mutuo di 750.000 dollari. Esso. Corte d’Appello del Quarto Circuito. La casa, costruita nel 1930, sorge su un lotto di circa 5.000 metri quadrati. Dispone di cinque camere da letto e 4 bagni e mezzo, oltre a un portico chiuso, seminterrato rifinito, ulteriore camera da letto e bagno, sauna e garage indipendente per due auto.Più di 20 anni dopo che i fratelli l’hanno acquistata, la proprietà viene offerta a un prezzo iniziale di soli 50.000 dollari superiore a quello originariamente pagato. Ma il percorso della casa da residenza di famiglia a proprietà federale all’asta è legato a un procedimento penale molto più ampio.
Poiché la proprietà era collegata a un’operazione sbagliata
A partire dal 2004, i fratelli Bangiyev hanno preso parte a un’impresa criminale coinvolta nella produzione e distribuzione di prodotti contraffatti negli Stati Uniti. valuta, secondo i procuratori federali e i documenti giudiziari citati da Realtor.com. L’operazione ha prodotto banconote contraffatte in Israele e negli Stati Uniti. Al suo apice, secondo quanto riferito, l’organizzazione ha portato negli Stati Uniti fino a 3 milioni di dollari in valuta contraffatta. Esso. Ogni tre mesi.Le autorità federali alla fine collegarono l’operazione a più di 80 milioni di dollari in valuta contraffatta che fu distribuita o sequestrata in tutto il mondo. I fratelli erano impegnati nel finanziare e distribuire il denaro falso. Gestivano anche attività nel settore della gioielleria e dell’oro, tra cui una gioielleria al dettaglio a Long Island e successivamente un’attività di raffinazione dell’oro nel Diamond District di Manhattan. Entrambi i fratelli alla fine si sono dichiarati colpevoli nel gennaio 2015 di aver partecipato a una cospirazione RICO che coinvolgeva contraffazione e strutturazione di denaro.I fratelli furono successivamente condannati alla prigione federale e i loro accordi di patteggiamento richiedevano loro anche di confiscare le proprietà legate o derivate dalle loro attività di racket. La casa di Forest Hills divenne in seguito parte della più ampia controversia sulla confisca.
La proprietà ha ancora una storia legale complicata
I problemi legali della casa non si sono conclusi con il falso caso. Secondo il Quarto Circuito, un tribunale distrettuale federale ha scoperto che il denaro utilizzato per ripagare il mutuo della proprietà e le linee di credito sulla casa nel 2012 proveniva da uno schema separato in cui i fratelli avrebbero frodato un cliente di gioielleria per 1 milione di dollari. La corte d’appello ha osservato che la presunta frode era separata dalla cospirazione RICO per la quale i fratelli furono successivamente condannati.Il governo aveva già avviato un procedimento di confisca civile che coinvolgeva la casa di Forest Hills e un’altra proprietà nel 2009. Il caso precedente era stato archiviato nel 2011 dopo che i fratelli e la loro sorella, Ilana Bangiyeva, avevano concordato un risarcimento di 662.500 dollari. La proprietà divenne poi oggetto di un’altra azione legale a seguito delle condanne dei fratelli.
Anni di disputa su chi fosse il proprietario della casa
Prima delle condanne, la storia divideva i beni tra i familiari. Arkady ne teneva un terzo, la loro sorella un altro terzo, mentre Eduard e sua moglie, Irina Alishayeva, insieme al restante terzo. Ilana ha affermato di aver acquisito interessi nella casa e in altri beni con il reddito derivante da un investimento in oro effettuato con i suoi fratelli. I tribunali hanno respinto questa argomentazione, ritenendo che non vi fossero prove sufficienti per dimostrare che il presunto investimento avesse prodotto il denaro utilizzato per acquisire la proprietà. Un tribunale distrettuale alla fine stabilì che la proprietà di Forest Hills era una “fonte di influenza” sull’impresa di racket dei fratelli e ne ordinò la confisca.Il governo alla fine ricevette una quota di proprietà di due terzi, mentre Alishieva ne mantenne un terzo. C’era ancora un altro ostacolo. Un giudice federale inizialmente permise ad Alishaeva, la cui residenza principale era la proprietà, di rimanere lì per il resto della sua vita finché fosse rimasta sposata con Edward. Ciò ha effettivamente impedito al governo di vendere la sua quota di maggioranza. Il governo ha presentato ricorso contro la decisione.Nel 2023, il Quarto Circuito si schierò dalla parte del governo, stabilendo che il tribunale di grado inferiore ha ecceduto la sua autorità impedendo al governo di esercitare i diritti di proprietà legati alla sua quota di proprietà di due terzi. La corte d’appello ha respinto questa parte dell’ordine di esecuzione e ha rinviato la questione per ulteriori procedimenti.
La casa ora è diretta all’asta federale
La lunga battaglia legale ha ora portato la proprietà di Forest Hills all’asta. Il Dipartimento del Tesoro condurrà l’asta online il 23 ottobre. Le offerte inizieranno a $ 900.000 e i potenziali offerenti dovranno fornire un deposito di $ 150.000 per partecipare. L’immobile viene venduto “così com’è”. I controlli pubblici sono previsti per l’11 e il 18 ottobre prima dell’asta. Per una casa acquistata per 850.000 dollari nel 2003, l’offerta iniziale di 900.000 dollari potrebbe essere modesta rispetto al suo attuale valore di mercato. Ma il prezzo riflette anche la storia insolita legata alla proprietà e le complesse trattative legali che la circondano da anni.Quella che era iniziata come una casa di famiglia a Forest Hills alla fine divenne parte di un caso di confisca federale legato a una delle più grandi operazioni di contraffazione di valuta indagate dagli investigatori statunitensi. Ora, dopo anni di condanne, controversie sulla proprietà e ricorsi, la proprietà di 3.572 piedi quadrati del Queens è finalmente pronta per essere messa all’asta.