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Un uomo d’affari della BC e dell’Alberta che si è assicurato centinaia di milioni di dollari in accordi con investitori cinesi per l’acquisto di beni petroliferi canadesi è ricercato con un mandato di arresto in tutto il Canada dopo aver ripetutamente omesso di comparire in tribunale con l’accusa di evasione fiscale derivante da alcuni accordi e dalle fughe di notizie dei Panama Papers.
A dicembre è stato emesso un mandato di cattura per Wentao Young presso la Corte provinciale dell’Alberta, che ieri è stato aggiornato a un mandato per tutto il Canada presso la Corte di King’s Bench dell’Alberta.
Il mandato, visto da CBC News, dice che sembra che Yang “non sia più residente in Canada”.
Affronta nove accuse formulate dalla Canada Revenue Agency (CRA) a novembre, tra cui quattro capi di imputazione per aver presentato una dichiarazione dei redditi falsa o ingannevole, tre capi di imputazione per evasione fiscale e due capi di imputazione per frode.
Quattro delle cause legali sostengono che abbia falsificato le sue dichiarazioni dei redditi personali per il 2015 e il 2016 e non abbia riportato le commissioni guadagnate sulle attività che ha guadagnato, mentre il resto delle cause legali si riferiscono a false dichiarazioni dei redditi che ha presentato o votato per conto di una società chiamata Kailas Energy Corp.
“Il CRA sostenuto Che Yang abbia facilitato l’acquisizione di molteplici asset canadesi di petrolio e gas da parte di gruppi di investitori in Cina. Durante gli anni fiscali 2015 e 2016, Yang non ha riportato le spese di consulenza”, si legge in un comunicato stampa della CRA rilasciato martedì pomeriggio.
“Le transazioni sono state effettuate in modo tale da rafforzare la fonte dei fondi utilizzando diversi trasferimenti, anche attraverso conti bancari esteri, prima che fossero depositati su conti canadesi detenuti dagli imputati.”
Yang non ha risposto immediatamente al messaggio vocale e alle e-mail inviate martedì pomeriggio.
1 nota indagine penale dei Panama Papers
È stata la prima persona nota ad essere presa di mira dalla CRA quando ha avviato indagini penali sui Panama Papers, un’enorme fuga di documenti finanziari avvenuta nel 2016 da paradisi fiscali offshore.
La casa da un milione di dollari di Yang a Calgary, una villa a West Vancouver usata da lui e sua moglie, e l’ufficio del loro contabile a nord di Toronto erano Ricerca effettuata dal CRA nel 2018 come parte dell’indagine.
La richiesta della CRA per ottenere un mandato di perquisizione affermava che il finanziere nato a Shanghai aveva sottopagato più di 860.000 dollari in imposte sul reddito e GST su quasi 2,7 milioni di dollari di reddito intascato dall’intermediazione di uno dei più grandi acquisti cinesi nella zona petrolifera in quel periodo.
All’epoca, Yang disse in una dichiarazione alla CBC News e al Toronto Star: “Sono a conoscenza di alcune accuse mosse contro di me. Lo hanno riferito oggi i media. Come canadese e membro della comunità, prendo molto sul serio queste accuse e intendo affrontarle a tempo debito.”
CBC News lo ha contattato ogni anno dal 2019 al 2022 per vedere se la CRA lo avesse accusato penalmente o avesse abbandonato le indagini, e Yang ogni volta rispondeva che non aveva ulteriori informazioni da offrire.
In risposta alle domande inviate martedì, la CRA non ha voluto dire perché la sua indagine ha richiesto più di otto anni.
Yang ha contribuito a mediare un accordo da 770 milioni di dollari
L’indagine sull’evasione fiscale a Yang ha stimato il Documenti panamensiL’enorme fuga di 11,7 milioni di documenti finanziari rivelata nell’aprile 2016 ha rivelato come alcune delle persone più ricche e potenti del mondo utilizzino società offshore segrete per nascondere la loro ricchezza.
I documenti sono stati divulgati ai giornalisti tedeschi e condivisi con i media partner globali, tra cui la CBC in Canada, dal Consorzio internazionale dei giornalisti investigativi (ICIJ) con sede a Washington.
Il sito web dell’ICIJ è quello che per primo ha allertato la CRA sulle partecipazioni offshore di Yang, dice l’agenzia fiscale.
Secondo accuse non dimostrate in tribunale per ottenere il suo mandato di perquisizione, l’indagine della CRA ha stabilito che Yang aveva azioni o sembrava controllare un certo numero di società caraibiche – una delle quali, chiamata Marquee Financial Services Inc., è risultata essere registrata nelle Isole Cayman e ha svolto un ruolo chiave in un enorme commercio di petrolio nel 2016.
L’accordo da 770 milioni di dollari, in parte organizzato da Yang, ha visto gli investitori cinesi acquisire il produttore di petrolio e gas di Calgary Long Run Exploration in difficoltà.
Poco dopo, secondo le accuse della CRA, la società acquirente ha trasferito 11,5 milioni di dollari alla Marquee Financial con sede alle Cayman. Markwee ha quindi trasferito l’equivalente di 2,7 milioni di dollari su due conti bancari TD appartenenti a Yang in due trasferimenti, uno dei quali è stato etichettato come “spese di consulenza”.
Ma sebbene Yang abbia ricevuto il denaro, ha affermato la CRA, non lo ha mai riportato come reddito nella sua dichiarazione dei redditi del 2016.
CBC propria indagine Yang è stato coinvolto in una serie di aziende che acquistano risorse nel Canada occidentale.
Tra questi figurano Sequoia Resources Corp., con sede a Calgary, che ha acquisito migliaia di pozzi di gas in Alberta ma ha dichiarato fallimento nel marzo 2018, e Rockyview Resources Inc., che ha partecipazioni in proprietà di petrolio e gas in BC e ha proposto un terminale di gas naturale liquefatto sull’isola di Vancouver.
I registri della fuga di notizie sui Panama Papers mostrano che Yang è anche un azionista di società registrate nelle Isole Vergini britanniche denominate Eastpride Capital Ltd., Sinoenergy Holding Ltd. e China Freeze-Dry Inc.
Una precedente fuga di dati finanziari dal paradiso fiscale nel 2013, chiamata OffshoreLeaks, elencava Young come direttore di altre quattro società delle Isole Vergini britanniche: Airchn Holdings Ltd., Younglee Capital (Asia) Ltd., Young-Lee Financial Ltd. e Kailas Partners Ltd.