Martedì, un importante capo di banca statunitense ha annunciato nuovi sforzi volti a combattere le frodi in Minnesota durante una discussione con i leader delle banche locali.
Il controllore della valuta Jonathan Gould ha discusso del ruolo delle banche nell’identificazione e della lotta alle frodi e dell’impegno dell’Ufficio del controllore della valuta (OCC) a sostenere le banche nei loro sforzi.
“Il Minnesota ha visto la frode andare fuori controllo negli ultimi anni. Le segnalazioni di frodi non legate ai depositi in Minnesota sono più che raddoppiate tra il 2020 e il 2024, e la presentazione di segnalazioni di attività sospette relative alla frode è aumentata di quasi il 300% durante lo stesso periodo,” Comptroller Gould. raccontare in una parola. “Miliardi di dollari destinati ai bambini affamati, agli alloggi per gli adulti disabili e ai servizi per i bambini con bisogni speciali vengono dirottati verso persone che si oppongono al programma, alcune delle quali non sono nemmeno cittadini americani”.
Jonathan Gould, supervisore del fondo, parla durante un’audizione della commissione del Senato per le banche, la Camera e gli affari civili a Washington, DC, mercoledì 26 febbraio 2026. (Al Drago/Bloomberg tramite Getty Images)
L’OCC è un’agenzia indipendente del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti che concede licenze, regola e supervisiona tutte le banche nazionali, le associazioni bancarie governative e i dipartimenti e le agenzie governative delle banche straniere.
Le statistiche rilasciate dall’OCC mostrano più di 15.000 segnalazioni di attività sospette in Minnesota attraverso assegni, applicazioni contraffatte, frodi telematiche e frodi telematiche. Le stime di attività fraudolente hanno raggiunto una perdita totale di 86,5 milioni di dollari.
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Gould ha annunciato il lancio di un nuovo strumento per i banchieri della comunità per segnalare direttamente sospette frodi che coinvolgono entità regolamentate dall’OCC alla task force antifrode dell’OCC e ha anche affermato che l’agenzia ha risorse disponibili per sostenere gli sforzi delle banche per denunciare le frodi e proteggere i propri clienti e le comunità.
“L’OCC è impegnata a sostenere le banche locali nella lotta contro le frodi e a partecipare a ogni sforzo del governo per fermare coloro che cercano di sfruttare il sistema finanziario statunitense o di depredare le famiglie e i contribuenti americani”, ha affermato Gould.
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