Un’indagine su Parimatch, un sito di scommesse vietato con sede a Cipro in India, presumibilmente operante attraverso siti Web mirror, ha rilevato che più di Rs 200 crore in investimenti esteri sono stati inviati all’estero in attività criminali. L’agenzia centrale ritiene che altri siti potrebbero aver utilizzato tattiche simili e sta indagando su tali transazioni sospette.
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“Poiché queste app sono sottoposte a un attento esame da parte di più agenzie, gli operatori delle app di scommesse utilizzano nuovi modi per spostare i PoC (proventi del crimine) fuori dall’India”, ha affermato uno. Le società in cui verrebbero investiti i fondi si trovano all’estero, il che nasconde transazioni come investimenti diretti esteri da parte di società indiane.
Il denaro passa attraverso la pila
Secondo un funzionario, il denaro passa attraverso diversi strati prima di raggiungere l’ecosistema marino. Il primo livello è costituito da istituzioni nazionali, solitamente costituite poco prima della ricezione dei proventi di reato. Nella fase successiva, anche le società straniere che ricevono i soldi vengono costituite poco prima della ricezione dei fondi. Sia le società nazionali che quelle straniere hanno spesso direttori fittizi con poca attività commerciale. Sia le società nazionali che quelle straniere vengono costituite durante il movimento di fondi, hanno attività commerciali minime e diventano inattive o effettivamente scompaiono dopo la rimessa o la rimessa, ha affermato il funzionario.
Leggi anche: Le aziende di consumo ottengono punteggi bassi in termini di spesa in ricerca e sviluppo in mezzo al coro dell’innovazioneTali investimenti in aziende che affermano di lavorare sull’intelligenza artificiale e sulle soluzioni di intelligenza artificiale vengono effettuati con valutazioni artificialmente gonfiate utilizzando il metodo dei flussi di cassa scontati – determinando le valutazioni utilizzando i flussi di cassa futuri – anche se la loro storia operativa, le loro attività o i loro utili sono bassi, ha affermato. “Apparentemente l’uso di un sofisticato esercizio di valutazione dà alle transazioni l’apparenza di veri e propri investimenti tecnologici, oscurando l’origine e la destinazione finale dei fondi”, ha detto il funzionario.
Una volta che il denaro raggiunge le coste straniere, viene incanalato attraverso una rete di aziende verso gli utenti finali sospettati di essere inserzionisti di app, ha detto il funzionario. Anche il ruolo di diversi segretari aziendali che si dice abbiano aiutato in tali valutazioni è sotto lo scanner ED, hanno detto a ETspoke. È probabile che la società riferirà i suoi risultati alla Reserve Bank of India, hanno aggiunto. Nel caso PariMatch, l’ED ha riscontrato rimesse per oltre 200 milioni di rupie come investimenti diretti esteri da due società con sede a Delhi a società di Singapore.