Il governo degli Stati Uniti colpisce BofA con una multa di 1,2 miliardi di dollari per reati di riciclaggio di denaro | Notizie dal mondo

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha dichiarato martedì che sta imponendo una multa di 1,2 miliardi di dollari alla Bank of America per presunta violazione delle leggi antiriciclaggio e delle sanzioni.

Le multe inflitte alla seconda banca più grande d’America equivalgono alla terza più grande nella storia del dipartimento.

“Quando una banca di queste dimensioni non rispetta i propri obblighi in materia di antiriciclaggio e sanzioni, le conseguenze si estendono ben oltre le sue mura, esponendo l’intero sistema finanziario statunitense a significativi rischi finanziari illeciti”, ha affermato in una nota il segretario al Tesoro Scott Bessent. “Le azioni di oggi mandano un chiaro messaggio che anche i più grandi istituti finanziari non sono al di sopra della legge.” Il Tesoro ha affermato che la Bank of America ha anche raggiunto un accordo da 11,6 milioni di dollari con l’Ufficio di controllo dei beni esteri del dipartimento su “apparenti violazioni di diversi programmi di sanzioni, tra cui Iran, Russia, narcotici e terrorismo globale”. In una dichiarazione, il Tesoro ha affermato che la sua Financial Crimes Enforcement Network ha valutato una sanzione di 1,2 miliardi di dollari per la “incapacità di mitigare e segnalare i rischi prioritari per la sicurezza nazionale” da parte della Bank of America, comprese le reti cinesi di riciclaggio di denaro e i finanziamenti illeciti lungo il confine sud-occidentale. La sanzione comprende 750 milioni di dollari che andranno all’Ufficio statunitense del controllore della valuta, la più grande multa mai imposta da quell’agenzia federale di regolamentazione bancaria.

Il Tesoro ha affermato che la Bank of America “ammette di aver violato intenzionalmente il Bank Secrecy Act del 1970, che impone alle banche di aiutare il governo a individuare e prevenire il riciclaggio di denaro.

Quest’ultima azione è la terza più grande sanzione mai emessa dal Dipartimento del Tesoro, dietro un accordo di circa 4 miliardi di dollari nel 2023 con Binance, il più grande scambio di criptovalute al mondo, e un accordo di circa 3 miliardi di dollari con la canadese TD Bank l’anno successivo. Entrambe queste mosse storiche sono avvenute come parte dell’attenzione dell’amministrazione Biden sull’antiriciclaggio e degli sforzi per promuovere la conformità con l’allora emergente settore della valuta virtuale.

Mesi dopo, il fondatore e CEO di Binance, Changpeng Zhao, è stato condannato a quattro mesi di prigione con l’accusa di aver guardato dall’altra parte mentre i criminali usavano la sua piattaforma per spostare denaro legato ad abusi sessuali su minori, traffico di droga e terrorismo.

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