Sean Fern, ex agente dell’FBI, si unisce alla piattaforma di mercato delle previsioni Kalshi per guidare gli sforzi dell’azienda nella lotta al riciclaggio di denaro.
Kalshi ha fornito
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Kalshi ha fornito
Kalshi, una società leader nel mercato delle previsioni, ha assunto un ex agente dell’FBI per dirigere il suo primo team antiriciclaggio mentre i mercati delle previsioni sono sottoposti a un crescente controllo legale da parte delle autorità di regolamentazione statali e federali.
Sean Fern lavora a stretto contatto con le forze dell’ordine, i regolatori e il personale senior per monitorare attività sospette e potenzialmente criminali a Kalshi. La piattaforma ha registrato una crescita esponenziale nell’ultimo anno.
Secondo l’organizzazione TickerTrackerQuest’anno Kalshi ha superato i 260 miliardi di dollari di scommesse, già più di tre volte l’importo scambiato nel 2025.
In un’intervista con NPR, Fern, che ha lavorato come Procuratore federale a Brooklyn, dopo un periodo presso l’FBI, afferma che la sua missione è proteggere dalle persone che tentano di utilizzare la piattaforma per commettere crimini finanziari.
“Voglio assicurarmi che sia un luogo molto difficile per il riciclaggio di denaro o per eludere sanzioni e frodi”, ha detto Fern a NPR venerdì. “Nel quotidiano, si tratta di sapere chi sono i nostri clienti, sapere da dove proviene il loro denaro e assicurarsi di non fare affari con entità o soggetti sanzionati”, ha affermato. “E quando qualcosa sembra sbagliato o sembra sospetto, possiamo rilevarlo e segnalarlo alle forze dell’ordine.”
L’affermazione fa eco a ciò che hanno fatto le società di criptovaluta durante il periodo di boom del settore all’inizio degli anni ’20. L’exchange di criptovalute Binance, ad esempio, ha assunto ex procuratori federali e agenti dell’FBI per rafforzare le sue divisioni di conformità e antiriciclaggio. Molti anni dopo, il fondatore di Binance fu Changpeng Zhao Ha ammesso il crimine alle accuse di riciclaggio di denaro.
Fern dice che il motivo per cui Kalshi lo ha contattato è stato quello di evitare il suo stesso scandalo di riciclaggio di denaro.
All’FBI, Fern era un agente speciale nella squadra anti-corruzione internazionale dell’FBI, dove ha contribuito a condurre le indagini su un programma di corruzione multimiliardario legato al fondo sovrano della Malesia, lo scandalo noto come 1MDB.
Kalshi spera che l’aggiunta di Fern conferirà credibilità alla piattaforma in crescita mentre si trova ad affrontare un crescente controllo sull’insider trading e sulla manipolazione del mercato.
Gli scommettitori del mercato delle previsioni possono scommettere su tutto, dallo sport a ciò che dicono i politici negli eventi pubblici fino all’esito delle elezioni. Gli esperti avvertono che l’introduzione delle scommesse in ambiti quali il voto e le decisioni politiche potrebbe incoraggiare le persone a monetizzare le informazioni privilegiate.
I regolatori federali e le forze dell’ordine di Washington hanno avviato indagini penali sul presunto abuso delle piattaforme di mercato delle previsioni. All’inizio di quest’anno, le autorità di regolamentazione si sono accordate L’ex rappresentante degli Stati Uniti George Santos Sulla manipolazione del mercato. Anche la procura federale ha presentato un atto d’accusa Ex soldato dell’esercito americano E Ex dipendente di Google Per aver utilizzato informazioni non pubbliche per incassare Polymarket, il principale rivale di Kalshi. Ad agosto, presidente Trump è un ex operatore del teleprompter I regolatori hanno multato Kalshi per aver utilizzato il preavviso dei discorsi presidenziali per trarre profitto dai “mercati delle quotazioni”.
La portavoce di Kalshi, Elisabeth Diana, ha affermato che poiché le banche, gli hedge fund e altri istituti finanziari utilizzano Kalshi, la necessità di maggiori tutele contro la criminalità finanziaria è diventata evidente. “Stiamo crescendo”, ha detto Diana.
La società, che è PitchBook Aspettative Con un valore di circa 40 miliardi di dollari, conta 250 dipendenti e prevede di raddoppiare il proprio organico nei prossimi sei mesi.
Mentre era nelle forze dell’ordine federali, Fern è stato uno dei pubblici ministeri principali nel processo contro OneTaste, una società di benessere di “meditazione orgasmica” i cui fondatori hanno scontato pene detentive per una cospirazione di lavoro forzato.